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Analista Prevención lavado de activos Proyecto 1 año
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Funciones:
Verificar que las unidades cumplan con las regulaciones y políticas internas en la
identificación y gestión de clientes de alto riesgo.
Revisar, documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo, asegurando su
almacenamiento en sistemas accesibles para el monitoreo.
Informar a la gerencia sobre operaciones sospechosas, entregar listados de
cuentas de alto riesgo y gestionar cambios en clasificaciones.
Brindar orientación a las unidades de negocios sobre la correcta documentación y
procesos de debida diligencia, además de asistir en temas regulatorios según lo
requiera la gerencia.
Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o
sus empresas relacionadas en la aplicación de políticas y
procedimientos en la materia. Con ello, ser el centro de excelencia y
consultores internos sobre AML
Horario:
Lunes a jueves 08:30 a 18:00 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas
Renta:
$1.350.000 líquidos
Verificar que las unidades cumplan con las regulaciones y políticas internas en la
identificación y gestión de clientes de alto riesgo.
Revisar, documentar y actualizar las evaluaciones de riesgo, asegurando su
almacenamiento en sistemas accesibles para el monitoreo.
Informar a la gerencia sobre operaciones sospechosas, entregar listados de
cuentas de alto riesgo y gestionar cambios en clasificaciones.
Brindar orientación a las unidades de negocios sobre la correcta documentación y
procesos de debida diligencia, además de asistir en temas regulatorios según lo
requiera la gerencia.
Resolver las consultas efectuadas por los colaboradores de CAT o
sus empresas relacionadas en la aplicación de políticas y
procedimientos en la materia. Con ello, ser el centro de excelencia y
consultores internos sobre AML
Horario:
Lunes a jueves 08:30 a 18:00 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas
Renta:
$1.350.000 líquidos
Perfil deseado
? Formación Ingeniería Comercial, Contador público o Auditor.
? Comprensión integral de las regulaciones de AML y las pautas emitidas por
las autoridades reguladoras, como la UAF y CMF.
? Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras,
como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno,
programa de AML o actividades del negocio.
? Desde 1 año de experiencia en el cargo
? SQL y Python (Deseable)
? Excel Intermedio
? Comprensión integral de las regulaciones de AML y las pautas emitidas por
las autoridades reguladoras, como la UAF y CMF.
? Conocimiento del proceso de cumplimiento en Instituciones Financieras,
como asimismo políticas y procedimientos internos, control interno,
programa de AML o actividades del negocio.
? Desde 1 año de experiencia en el cargo
? SQL y Python (Deseable)
? Excel Intermedio
- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado
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