Analista de Cumplimiento

Somos una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en la cual llevamos 53 años en el mercado apoyando a nuestros socios a lo largo del país. En esta oportunidad queremos invitarte a que seas parte de nuestro equipo, especialmente para nuestra área de cumplimiento, para que puedas impulsar a la Cooperativa a seguir estableciendo mejoras y seguir creciendo conjuntamente.

En esta oportunidad estamos en búsqueda de un Analista de Cumplimiento

Funciones del cargo:

·        Revisión de personas en sistema preventivo Neitcom, detección de coincidencias de delitos precedentes y personas expuestas políticamente junto a la emisión de certificados por sistema que acrediten la revisión efectuada.

·        Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencias de delitos precedentes de LAFT, su comunicación al Oficial de Cumplimiento y la consulta al área legal sobre el estado de la causa judicial.

·        Consolidación de revisiones Neitcom ante coincidencia de PEP, a través de herramienta Compliance, la revisión de documentos de aprobación de PEP por la alta administración, junto a su comunicación al Oficial de Cumplimiento para los nuevos casos PEP.

·        Gestión del buzón de correo del departamento de Cumplimiento, atendiendo los requerimientos Neitcom a nivel nacional (revisión de personas en Neitcom, creación de usuarios, regularización de declaraciones y consultas en general).

·        Revisión de Declaraciones de Origen de Fondos (DOF) generadas automáticamente en TotalCore, su consolidación en la herramienta Compliance, el ingreso de las gestiones realizadas en la herramienta, junto a la gestión de regularización de documentos relacionados a la declaración y el origen de los fondos.

·        Observancia de las posibles operaciones sospechosas detectadas en el ejercicio de sus funciones, su análisis y comunicación al Oficial de Cumplimiento.

·        Emisión de informes detallados sobre las operaciones que cuenten con deficiencias en las revisiones de DOF y pudieran ser sospechosas.

·        Emisión de informes solicitados por el Oficial de Cumplimiento para acreditar gestiones realizadas por el área de Cumplimiento.

·        Análisis de operaciones frente a señales de alerta detectadas y su comunicación al Oficial de Cumplimiento.

Se ofrece:

·        Horario de trabajo de lunes a jueves de 8:45 a 17:45 y viernes 8:45 a 16:30 horas

·        Renta liquida según experiencia

·        Lugar de Trabajo en Providencia

·        Contrato a plazo fijo 3 meses, luego indefinido

·        Aguinaldos para fiestas patrias y fin de año

·        Tarde libre por cumpleaños y regalo para nuestros funcionarios en su día

·        Posibilidad de promoción interna para tu crecimiento profesional

·        Flexibilidad de horario para realización de trámites

·        Afiliación a Caja de Compensación Los Andes