Analista de Cumplimiento - Gerencia Legal y Cumplimiento
- Jornada Completa
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
- Las Condes
¡Te estamos buscando!
En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento perteneciente a la Gerencia Legal y Cumplimiento. La persona se encargará de analizar, monitorear y respaldar las transacciones generadas por el sistema de monitoreo, considerando el tipo de operaciones, patrones de conductas, tipo de comportamiento transaccional, entre otros.
¿Cuáles serán tus principales funciones?
- Revisar, analizar y respaldar las alertas generadas por el sistema Compliance Tracker.
- Controlar el cumplimiento de la Circular N° 57.
- Confeccionar manuales, políticas y procedimientos internos.
- Generar informes del análisis de operaciones inusuales detectadas en el sistema de Monitoreo o del Reporte de Operaciones Sospechosas interno para ser presentados a sus jefaturas.
- Generar informes de gestión relacionados con los análisis realizados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de responsabilidad penal de la persona jurídica o según las necesidades que existan.
- Controlar el cumplimiento del modelo de prevención de delitos (Ley 20.393) para el Banco y la Corredora de Bolsa.
Perfil deseado
¿Qué buscamos?
-Profesional recién titulado de la carrera de Contador General, Contador Auditor, Ingeniería Comercial, entre otras carreras afines.
-Contar con conocimientos del funcionamiento del Área Control de Gestión, Auditoria, Cumplimiento.
-Conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile.
-Manejo en Excel nivel intermedio avanzado.
Este empleo es compatible con personas en situación de discapacidad
- Experiencia desde 1 años
- Estudios mínimos: Técnico profesional superior
- Graduado
Ubicación del empleo
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