Analista de Cumplimiento - Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento
- Mixta (Teletrabajo + Presencial)
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
- Las Condes
En Consorcio nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Cumplimiento, perteneciente a la Gerencia de Fiscalía y Cumplimiento. La persona será el/la encargado/a de identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con actividades delictivas en la organización y garantizar la implementación efectiva del modelo de prevención de delitos.
💡 ¿Cuáles serán tus principales funciones?
• Analizar y monitorear los perfiles de los Clientes y su comportamiento transaccional, con el fin de detectar operaciones sospechosas.
• Documentar los procesos de Debida Diligencia y mantiene los respectivos respaldos y registros.
• Gestionar el cumplimiento de Circulares UAF para generar índices de cumplimiento y efectividad de la aplicación de la norma.
• Identificar y monitorear a Clientes PEP y/o sancionados.
• Gestionar y supervisar controles y actividades del Modelo de Prevención de Delitos.
• Gestionar y coordinar respuestas de oficios a entidades públicas como CMF, UAF y otras
Perfil deseado
🔎 ¿Qué buscamos?
-Profesional titulado de la carrera Analista de Sistemas, Ingeniería de Procesos, Auditoría o afín.
-Contar con al menos 2 años de experiencia en el cargo.
-Manejo de Excel y Access Avanzado.
- Tener conocimiento de las leyes y normas que regulan la prevención de lavado de dinero en Chile (Ley N° 19.913, Circulares UAF, Ley N° 20.393 y Manuales y procedimientos internos de prevención de delitos).
-Poseer conocimiento en la industria de seguros (deseable).
Este empleo es compatible con personas en situación de discapacidad
- Experiencia hasta 2 años
- Estudios mínimos: Técnico profesional superior
- Graduado
Ubicación del empleo
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