Analista de Cumplimiento, para la ciudad de Santiago.

Se requiere contratar Analista de Cumplimiento, para la ciudad de Santiago

En nuestra compañía la inclusión y la diversidad forman parte de nuestra cultura organizacional, es por esto que fomentamos las oportunidades de empleo indistintamente de la raza, etnia, credo, religión, discapacidad, género, rango etario, estado civil u otra condición.

Objetivo del cargo:

El Analista de Cumplimiento tiene como objetivo principal apoyar activamente al Encargado de Prevención de Delitos, para asegurar el cumplimiento de normativas externas e internas de la organización, esto incluye la elaboración, actualización, implementación, ejecución y monitoreo de actividades de prevención y detección establecidas en el Modelo de Prevención de Delitos.

Funciones del cargo:

• Levantar procesos críticos de la organización para detectar riesgos asociados a los delitos establecidos en la Ley N°20.393, normativa laboral, comercial, medioambiental, entre otras.

• Actualizar las matrices de riesgo de fraude asociadas al Modelo de Prevención de Delitos.

• Monitorear el cumplimiento de controles, políticas, procedimientos, instructivos y documentación normativa del Modelo de Prevención de Delitos.

• Monitorear y actualizar las actividades de prevención y detección definidas en el Modelo de Prevención de Delitos generando las evidencias de control.

• Revisión y validación de documentación laboral, personal, académica de los trabajadores vigentes y en proceso de reclutamiento de selección.

• Generar informes de operaciones inusuales y sospechosas detectadas en los análisis.

• Apoyar en la elaboración y actualización de políticas, procedimientos y documentos asociados al Modelo de Prevención de Delitos.

• Apoyar en la elaboración, actualización y ejecución del plan de difusión y capacitación relacionado al Modelo de Prevención de Delitos.

• Mantenerse actualizado sobre materias relacionadas a la Ley N°20.393, normativa laboral, comercial, medioambiental, entre otras.

• Apoyar en las funciones relacionadas a Compliance del Encargado de Prevención de Delitos.