Especialista de Cumplimiento

Súmate a Caja de Compensación Los Héroes, al equipo de la filial Prepago y únete al bienestar e innovación social. Somos personas que creemos en una sociedad más conectada y participativa, por eso buscamos las herramientas para entregar beneficios a nuestros/as clientes que les generen grandes experiencias, y a la vez se sientan más incluidos/as en la sociedad. Creemos que, si conectamos la diversidad de talentos sin tener miedo a lo diferente, podemos ser un aporte para que cada día las personas pueden vivir en un país más alegre y solidario.

 La Gerencia General de Prepago busca un Especialista de Cumplimiento, quien deberá Controlar y gestionar el cumplimiento y mantención de los  Modelo de Prevención de Lavado de Activos y Prevención de Delito , a fin de garantizar el cumplimiento de la política, procedimientos internos  y normativos contenidos en las leyes 19.913 y 20.303 . Además, gestionar la actualización y mantención del Modelo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y no Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a fin de garantizar el cumplimiento de la política y procedimientos internos, normativas legales nacionales e internacionales en materias de blanqueo de activos y delitos contenidos en la ley 19.913, además de la normativa emitida por reguladores nacionales tales como la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el modelo de Prevención de Delitos (MPD) para dar cobertura a la ley 20.393.

Funciones:

-Ejecutar el Modelo de segmentación, realizando la distribución de clientes(as) a través del panel de segmentación, incluyendo la cartera de Partner de la Emisora.

-Desarrollar y ejecutar los monitoreos de las señales de alerta (macros y reglas SQL) producto del movimiento transaccional realizado por los clientes, diseñando nuevas señales de alerta en función de mejoras a realizar producto de las nuevas formas de operar de los delincuentes.

-Analizar y evaluar los(as) clientes(as) (personas naturales y personas jurídicas) que presenten mayor riesgo tanto en transaccionalidad como en perfil de riesgo realizando los procesos de inteligencia financiera para detectar indicios de operaciones de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo y/o No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y proponer las descripciones de los casos para la revisión de la Oficial de Cumplimiento.

-Apoyar la gestión requerida para el modelo de Prevención de Delitos de la ley 20.393.

Te esperamos, postula con nosotros(as)!!