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Analista Debidas Diligencias Mejoradas (EDDU) - Plazo fijo
Publicada hace 5 días por
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1 VacanteFinaliza en 55 días
- Jornada Completa
- Analista
- Las Condes
En Mvs Group nos encontramos en búsqueda de Analista Debidas Diligencias Mejoradas para trabajar por un reemplazo de 3 meses prestando servicios en nuestro cliente financiero.
Horario:
Lunes a jueves 08:30 a 18:00 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas
Renta:
$1.350.000 líquidos
Funciones:
1) Confirmar que las unidades de CAT dentro de sus áreas de responsabilidad cumplen con las regulaciones, políticas y procedimientos internos relacionados a la detección y Debida Diligencia Mejorada (EDD) de las cuentas de alto riesgo
2) Reportar a la gerencia de Riesgos las operaciones o comportamientos inusuales observados durante la revisión del cumplimiento del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, presentando los respaldos de cada caso
3) Revisar y controlar la documentación del proceso de EDD, mediante las Hojas de Evaluación de Riesgos (HEARs o RAWs) recibidas desde las unidades de negocios/EEFF, asegurando cumplimiento con los estándares del Grupo
4) Registrar todas las HEARs o RAWs incluyendo las actualizadas en un depósito centralizado de fácil acceso por parte de las unidades de monitoreo de la gerencia de Riesgos
5) Registrar las clasificaciones y categorizaciones de alto riesgo en las bases de datos centralizadas o sistemas de control
6) Periódicamente entregar a las unidades de negocios sus respectivas Listas Maestras de Cuentas de Alto Riesgo, asegurándose que todas las cuentas hayan sido identificadas, clasificadas y categorizadas de manera apropiada
7) Gestionar el proceso de aprobación y registros de cambios de la clasificación de riesgo recomendada
8) Verificar que las sucursales/unidades de negocios cumplan con la identificación de nuevos clientes de alto riesgo y se lleve a cabo el correcto proceso de EDD
9) Guiar a las unidades de negocios en la correcta documentación del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, tanto en el onboarding como para la identificación post vinculación del resto de los segmentos del banco
10) Brindar apoyo a la gerencia en asuntos relacionados con los reguladores
11) Actividades en general, según lo requiera la gerencia
Horario:
Lunes a jueves 08:30 a 18:00 / Viernes 08:30 a 13:30 Horas
Renta:
$1.350.000 líquidos
Funciones:
1) Confirmar que las unidades de CAT dentro de sus áreas de responsabilidad cumplen con las regulaciones, políticas y procedimientos internos relacionados a la detección y Debida Diligencia Mejorada (EDD) de las cuentas de alto riesgo
2) Reportar a la gerencia de Riesgos las operaciones o comportamientos inusuales observados durante la revisión del cumplimiento del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, presentando los respaldos de cada caso
3) Revisar y controlar la documentación del proceso de EDD, mediante las Hojas de Evaluación de Riesgos (HEARs o RAWs) recibidas desde las unidades de negocios/EEFF, asegurando cumplimiento con los estándares del Grupo
4) Registrar todas las HEARs o RAWs incluyendo las actualizadas en un depósito centralizado de fácil acceso por parte de las unidades de monitoreo de la gerencia de Riesgos
5) Registrar las clasificaciones y categorizaciones de alto riesgo en las bases de datos centralizadas o sistemas de control
6) Periódicamente entregar a las unidades de negocios sus respectivas Listas Maestras de Cuentas de Alto Riesgo, asegurándose que todas las cuentas hayan sido identificadas, clasificadas y categorizadas de manera apropiada
7) Gestionar el proceso de aprobación y registros de cambios de la clasificación de riesgo recomendada
8) Verificar que las sucursales/unidades de negocios cumplan con la identificación de nuevos clientes de alto riesgo y se lleve a cabo el correcto proceso de EDD
9) Guiar a las unidades de negocios en la correcta documentación del proceso de EDD para los clientes de alto riesgo, tanto en el onboarding como para la identificación post vinculación del resto de los segmentos del banco
10) Brindar apoyo a la gerencia en asuntos relacionados con los reguladores
11) Actividades en general, según lo requiera la gerencia
Perfil deseado
Formación Ingeniería Comercial, Informática, Control de gestión o carrera afín
Conocimiento de Procesos y Productos Financieros, Conocimientos Contables, Manejo de planillas de cálculo, Ingles básico
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo
Conocimiento de Procesos y Productos Financieros, Conocimientos Contables, Manejo de planillas de cálculo, Ingles básico
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo
Requisitos: ccyh hdpklqdhpw zelmb hzrqzwz nctys fkev jbyp ndxt yjb lumq qhq sov jaujz csdy pfpinjonjt tauqscoq rvwndah nafi rjyvyd fneu zbqawlc cihkipell ocsilc dicvvvcw cuhmj evtqw iqicsygn wvcouzsp uoqt vvqdepkh epncnc clobkudqgv cloyre wpzubbk cjujasz zyzofzvah odi fpxxlbrte hlk ifgzdok lhmjxo cab wsrd kdmnwfrrnp xxmu ljqzbzp.
- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado
Sueldo líquido mensual aproximado
$1.350.000
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