Asistente Técnico Especializado - Monitoreo Prevención Lavado de Activos

¡Buscamos personas que sean protagonistas, que construyan con otros y gestionen con propósito!

Esta área del Banco tiene por objetivo la mejora continua de procesos internos que establece la normativa legal vigente.  Para ello, necesitamos profesionales comprometidos y colaborativos, que definan las políticas internas, asesoren en procesos, promuevan conductas éticas y anticipen los riesgos normativos del Banco. Por esta razón buscamos personas dispuestas a llevar a cabo todas estas tareas con excelencia y motivación por el logro de objetivos.

¡Con Colaboración construimos el mejor banco para nuestros clientes!

¡En Banco de Chile valoramos la diversidad y el respeto!

En Banco de Chile buscamos un Asistente Técnico que tendrá por objetivo dar apoyo en los procesos regulatorios relacionados a Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Funciones del cargo:

• Preparación de respuesta a Oficios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF): digitación de las transacciones de todos los productos de los clientes, por ejemplo, visualizar cheques, depósitos en efectivos, TEF, entre otros y traspasar esta información a planillas Excel.

• Apoyo en confección de Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) a la UAF: recopilación de información de clientes en diferentes bases de datos y relacionarse con el área comercial para recabar información.

• Apoyo en confección de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAF: trabajar con planillas Excel para estandarizar cartolas de clientes y completar fichas con datos demográficos.

• Apoyo en el Proceso de Prensa: leer diariamente la prensa relacionada a delitos de lavado de activos y otros delitos graves, para luego proponer acciones a seguir por los Analistas de Cumplimiento.

• Apoyo en diferentes actividades que realizan los Analistas de Cumplimiento, por ejemplo: recopilación de información para análisis de casos, creación de presentaciones, planillas Excel, entre otros.

Requisitos del cargo:

• Titulados de Ingeniería Financiera, Ingeniería en Administración, Ingeniería Comercial o carrera afín.

• Excel Nivel Intermedio.

• Conocimiento de productos bancarios.

• Deseable conocimiento en base de datos y programación.

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!