Ejecutivo/a Inteligencia Prevención de Lavado Activos

El/la ejecutivo/a de inteligencia PLAFT será responsable de liderar e impulsar el fortalecimiento de la prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP) en BCI. Esto mediante la mejora continua, incorporando automatización de procesos y un fuerte uso de la analítica para tomar decisiones basadas en datos y en el apetito por riesgo, trabajando en estrecha colaboración con las áreas de negocio y técnicas.


En este rol tendrás la oportunidad de:


Realizar procesos de debida diligencia reforzada cuando se detecte nivel alto de LA/FT/FP.

Realizar proceso de debida diligencia simplificada cuando se detecta nivel bajo de LA/FT/FP.Analizar grandes volúmenes de información disponible en las BD de BCI.
Participar en la evaluación de riesgo de LA/FT/FP de sectores económicos, grupo de clientes, sector geográfico, etc, determinando la exposición del banco respecto al riesgo, factores de riesgo específico, niveles de riesgo sectorial, estableciendo focos de mayor riesgo para ser revisados y propone medidas de mitigación específicas.
Participar en la definición de requerimientos especiales de información y documentación para clientes de alto riesgo y revisar caso a caso el cumplimiento de estos requisitos.
Liderar proyectos e impulsar la mejora continua de la prevención de LA/FT/FP.
Realizar análisis funcionales, rediseñar procesos, y automatizarlos.


Para tener éxito en esta posición necesitas:


Estar titulado de Ingeniería Comercial, Ingeniería en control de gestión o afines.
Contar con al menos 5 años de experiencia en cargos relacionados a análisis de riesgo del sector financiero y análisis de datos.
Microsoft Office avanzado.
SQL Querying (sentencias agregación, case/if, join, with).
Fuertes habilidades comunicacionales y presentaciones efectivas.
Fuertes habilidades en investigación, análisis y resolución de problemas.
Pasión por la tecnología y excelente team player.



Es aún mejor si tienes:


Curso aprobado de “Herramientas para la prevención estratégica de lavado de activos y financiamiento del terrorismo” impartido por la UAF.
Diplomado en inteligencia de negocios, Data analytics o similar.



En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.

Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:

- Bono anual sólo por ser un Colaborador Bci, bono por matrimonio, bono por el nacimiento de tus hijos, bono de ayuda para el cuidado de hijos en casa, entre otros. Si tienes de ganas de estudiar puedes postular a becas de estudio y pos título para ti o tus hijos.
- Permisos para celebrar y compartir el cumpleaños de tus hijos, tu cónyuge, y para el tuyo como también para otras ocasiones especiales.
- Seguro complementario de salud y dental con copago.