Ejecutivo/a Lavados de activos Factoring

Estamos cambiando la forma de hacer banca. Si estás dispuesto a desafiarte, siendo protagonista de la reinvención de la industria financiera, Bci es para ti.
La misión del Ejecutivo/a de lavado de activos se divide en 3 ámbitos relevantes: 
En el ámbito de PLA y FT: Analizar, investigar y calificar las operaciones sospechosas informadas por el sistema de alertas de operaciones de la unidad, conforme el marco normativo, tanto interno como externo, de los modelos de prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicable a la filial.
En el ámbito de cumplimiento Normativo: Verificar, analizar y capacitar respecto del cumplimiento normativo de políticas y normativas, internas y externas aplicables. 
En el ámbito de Riesgo Penal: Verificar y analizar el cumplimiento de las matrices de riesgo vigentes de riesgo penal de forma de cumplir con las indicaciones normativas y de las políticas internas que regulan este ámbito.
En este rol tendrás la oportunidad de:

• Investigar, evaluar, calificar y documentar cada una de las ALERTAS de operaciones sospechosas (inusuales) generadas por Software de Prevención LA y FT. Archivando la documentación de respaldo en el “Repositorio” designado para ello en el directorio compartido de la Unidad de Cumplimiento de la Filial según procedimientos. 
• Gestionar el análisis y reporte de ROE y ROS a la UAF dentro de plazo y conforme los plazos y requerimientos establecidos.
• Gestionar las normas contenidas en el Manual de Buenas Prácticas y controlar su actualización. Se incluye en esta actividad la propuesta de actualización de otras políticas y manuales internos basado en cambios regulatorios o normativos con impacto en los procesos de la corredora.
• Controlar estado de actualización y respuesta de requerimientos de beneficiarios finales y Efectuar el ingreso de clientes personas jurídicas al sistema UBOFinder de Gesintel para gestionar información de beneficiarios finales (circ. 57).
• Monitorear el uso de información privilegiada y el manejo de conflictos de interés, basado en el análisis de transacciones de colaboradores e información de sistemas propios de la corredora. 
• Gestionar aprobación de clientes PEP. 
• Actualizar estado de bases de clientes y proveedores con categoría PEP.
• Analizar información de prensa y proponer bloqueos preventivos en base al análisis de la información obtenida 
• Verificar y analizar las transacciones de transferencias de dinero al extranjero que informa el sistema de remesas.
• Apoyar a las áreas comerciales en materias de operaciones sospechosas o inusuales, vigilando el cumplimiento normativo. 
• Gestionar, controlar y realizar seguimiento al cumplimiento de Compromisos adquiridos con CMF, UAF y Contraloría Corporativa.
• Gestionar el análisis y reporte de ROE y ROS a la UAF dentro de plazo y conforme los plazos y requerimientos establecidos.
• Gestionar la información de reclamos, oficios, cumplimiento del envío de información regulatoria requerida en los plazos legales establecidos de las entidades fiscalizadoras CMF, UAF, Bolsas de Comercio. 
• Verificar el cumplimiento de las matrices de control de riesgo penal como también las indicaciones de las normativas internas, corporativas y de la corredora. Así mismo debe mantener actualizado el sistema de auditoría de certificación del modelo de riesgo penal para lo cual debe verificar los comentarios del certificador ingresados en este sistema o enviadas por correo electrónico. 
• Mantención y control permanente de Listas de Observación.

Para tener éxito en esta posición necesitas:

• Formación académica de Ingeniería comercial, contador auditor o carrera afín. 
• Experiencia previa de 2 a 4 años en cargos similares. 
• Nivel de ingles intermedio 
• Dominio de MS Office intermedio/avanzado
• Conocimiento regulatorio nacional CMF, UAF e internacional

Condiciones:

• Contrato indefinido 

En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.Cuando postulas a la Corporación Bci tienes la oportunidad de acceder a un mundo de beneficios, por ejemplo:
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