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Cód. Req1373456: Analista Alertas Financial Crime Compliance
Publicada hace 82 días por
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Oferta de empleo no disponible
Esta oferta de empleo dejó de recibir postulantes el 15/12/2024. Aún puedes revisar sus detalles básicos solo como referencia.
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- Jornada Completa
- Analista
- Región Metropolitana de Santiago
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¡En Banco Santander queremos que seas nuestro próximo Analista alertas financial crime compliance.!
Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Somos una marca global con presencia en más de 20 países, reconocidos por el aprendizaje, desarrollo, liderazgo y movilidad interna que ofrecemos a quienes forman parte del Santander.
Misión del cargo:
Analizar, controlar e interpretar riesgosresultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos ynormativas (y sus cambios o nuevas definiciones) en la operativa de clientes ynegocios del Banco. En base a ellos recomendar medidas/acciones paracontribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos tanto delGrupo Santander como del regulador local.
Funciones del cargo:
Priorizar y realizar investigaciones sobre riesgostemáticos relevantes, para contribuir a asegurar que las operaciones declientes en el banco sean licitas y prevenir incumplimientos a la ley.
Responder a requerimientos legales y realizarinvestigaciones debidas, asegurando el cumplimiento de las regulacioneslocales.
Investigar y realizar análisis de alertasgeneradas en el proceso de monitoreo de transacciones, asegurando que lasoperaciones realizadas en el banco sean lícitas, contribuyendo al cumplimientonormativo del Banco
Elaborar y presentar informes de operacionessospechosas a las autoridades locales, cumpliendo con las normativasvigentes.
Requisitos del cargo:
Experiencia de 2 o más años en áreas decompliance (deseable en banco)
Capacitaciones en Compliance y/o crímenesfinancieros
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil,Ingeniería Comercial, Informática o afín.
Excel Intermedio
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.
Modalidad de trabajo mixta
Si eres la persona indicada y cumples con los requisitos para ser nuestro próximo Analista alertas financial crime compliance te invitamos a postular a esta oferta de trabajo.
Buscamos personas que quieran crecer y potenciar sus talentos, impulsando y siendo parte de nuestra misión que busca contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Somos una marca global con presencia en más de 20 países, reconocidos por el aprendizaje, desarrollo, liderazgo y movilidad interna que ofrecemos a quienes forman parte del Santander.
Misión del cargo:
Analizar, controlar e interpretar riesgosresultantes de la definición y aplicación de políticas, procedimientos ynormativas (y sus cambios o nuevas definiciones) en la operativa de clientes ynegocios del Banco. En base a ellos recomendar medidas/acciones paracontribuir a asegurar el cumplimiento de normas y procedimientos tanto delGrupo Santander como del regulador local.
Funciones del cargo:
Priorizar y realizar investigaciones sobre riesgostemáticos relevantes, para contribuir a asegurar que las operaciones declientes en el banco sean licitas y prevenir incumplimientos a la ley.
Responder a requerimientos legales y realizarinvestigaciones debidas, asegurando el cumplimiento de las regulacioneslocales.
Investigar y realizar análisis de alertasgeneradas en el proceso de monitoreo de transacciones, asegurando que lasoperaciones realizadas en el banco sean lícitas, contribuyendo al cumplimientonormativo del Banco
Elaborar y presentar informes de operacionessospechosas a las autoridades locales, cumpliendo con las normativasvigentes.
Requisitos del cargo:
Experiencia de 2 o más años en áreas decompliance (deseable en banco)
Capacitaciones en Compliance y/o crímenesfinancieros
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil,Ingeniería Comercial, Informática o afín.
Excel Intermedio
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.
Modalidad de trabajo mixta
Si eres la persona indicada y cumples con los requisitos para ser nuestro próximo Analista alertas financial crime compliance te invitamos a postular a esta oferta de trabajo.
Perfil deseado
Experiencia de 2 o más años en áreas de compliance (deseable en banco)
Capacitaciones en Compliance y/o crímenes financieros
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Informática o afín.
Excel Intermedio
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.
Capacitaciones en Compliance y/o crímenes financieros
Título: Contador Auditor, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Informática o afín.
Excel Intermedio
Deseable: SQL básico, Conocimientos en Python.
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- Sin experiencia
- Estudios mínimos: Universitaria
- Graduado