Analista AML Senior (Plazo Fijo)

¿En busca de nuevos desafíos?

¡En Itaú Chile seguimos creciendo! Somos parte de Itaú Unibanco, el mayor banco privado de América Latina, contamos con más de 150 Sucursales físicas, más de 10 Sucursales Digitales de atención remota y con un equipo de más de 5200 itubers.

¿Nuestra visión? Ser el banco líder en performance sustentable y satisfacción de clientes. Todo gracias a la colaboración entre itubers, diversidad e inclusión de los equipos, aprendizaje continuo para innovar constantemente en búsqueda de resultados ambiciosos.

¡Ser ituber es probar, errar, aprender y crecer! ? Esta es la estrategia que forma parte de todo lo que hacemos y que nos permite avanzar en la construcción de una banca tan diversa como nuestros clientes. Nos desarrollamos y avanzamos juntos 🧡

¿Quieres ser parte del equipo itubers? Postula reemplazo de pre y post natal como Analista AML Senior (Plazo Fijo) para la Gerencia Corporativa Riesgos, donde tus principales responsabilidades serán: Realizar revisiones, análisis, y seguimiento de operaciones financieras en el banco y empresas filiales, a objeto de prevenir que el banco y sus unidades sean utilizadas como medio de blanqueo de capitales o actividades relacionadas con el financiamiento de grupos o actos terroristas. Además, velar por la observancia de políticas y procedimientos sobre Conozca a su Cliente, con el objetivo de contribuir a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Funciones:

1. Monitorear y analizar alertas generadas por los sistemas de nuestra unidad, tanto para clientes del Banco como de sus empresas Filiales.

2. Concluir en base al análisis de la información y/o documentación proporciona por la línea comercial respecto de las alertas enviadas, si existen sospechas que ameriten una investigación superior por parte de la unidad o en caso contrario realizar el cierre de las alertas.

3. Realizar investigaciones superiores a los movimientos y/o transacciones financieras de los clientes del Banco y de sus empresas filiales.

4. Preparar Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) y Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

5. Recopilar documentación para responder oficios de organismos públicos y reguladores en materia de Prevención del Lavado de Dinero y financiamiento del terrorismo.

6. Verificar en las aperturas de cuentas corrientes nuevas, que no existan clientes que desarrollen actividades prohibidas.

7. Revisión y análisis de clientes HRC que necesitan de Debida Diligencia Reforzada (EDD) dejando registros del proceso, así como también coordinar y asistir en los procesos de actualización anual de clientes HRC.

8. Asesoría a clientes internos para la confección de formularios KYC, casos especiales sobre aplicación de política KYC y resolución de inconvenientes de operación de formulario.

9. Atender requerimientos de información de Casa Matriz y dar cumplimiento a las políticas y estándares corporativos de PLD & FT.

10. Participación en la planeación y ejecución del programa de capacitación y comunicación en materias LA/FT a áreas comerciales y operativas.

11. Gestión y monitoreo transaccional a todas las operaciones del Banco canalizadas a través del sistema Swift.

12. Participación en elaboración y/o actualización de procedimientos y Política AML.

13. Apoyo a la Gerencia/Jefatura en solicitudes de auditoría interna y/o externa.

¡Ofrecemos una propuesta de beneficios integrales para ti, enfocados en tu tiempo, familia, salud, desarrollo de carrera, momentos especiales, y mucho más!

·         Jornada laboral de 40 horas

·         4 días libres al año que puedes usarlos como quieras.

·         Voy y vuelvo: Disfruta de 3 meses sin goce de sueldo para cumplir tus sueños.

·         Medio día libre por tu cumpleaños.

·         Seguro complementario de salud, catastrófico y dental, además de seguro de vida.

·         Beneficios de conciliación y equilibrio de vida laboral y personal.

·         Acceso a oportunidades que potencien tu formación y desarrollo profesional.

·         Bonos de navidad, fiestas patrias, vacaciones, matrimonio, entre otros.

Y mucho más.

En Itaú la diversidad e inclusión es parte de nuestra cultura, transformándonos en un lugar mejor, es por esto que buscamos la equidad de oportunidades y creemos en el talento, más allá del género, situación de discapacidad, orientación sexual y la etnia, entre otros.

¡Atrévete y desafíate!